11月27日，川高公司內(nèi)控法務(wù)監(jiān)事工作部副部長姜力帶隊赴達陜公司開展2023年度合規(guī)內(nèi)控暨制度專項檢查。達陜公司黨委副書記、總經(jīng)理黃軍，副總經(jīng)理田亮，各部門、代表處內(nèi)控經(jīng)辦人員參加檢查。
在內(nèi)控考核工作匯報會上，達陜公司黨委副書記、總經(jīng)理黃軍介紹了達陜公司的基本情況，并對公司合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)總體情況、建設(shè)項目合規(guī)內(nèi)控執(zhí)行情況、制度管理專項自查自糾開展情況、內(nèi)控自評價工作開展情況、工作亮點及下階段工作計劃等方面作了詳細匯報，同時就公司在面對建管并重的復雜形式下，如何將公司內(nèi)控與風險管理根據(jù)業(yè)務(wù)拓展適時調(diào)整工作重點，關(guān)注高風險領(lǐng)域的工作狀況提出了新的探討。
隨后，檢查組采取現(xiàn)場訪談、審閱資料等方式，對照檢查表對公司控制底稿、樣本資料、“三庫一清單”、手冊完善程度、合規(guī)內(nèi)控宣傳、培訓等情況進行審查。
檢查結(jié)束后，召開了內(nèi)控考核考核工作通報會，檢查組對達陜公司內(nèi)控工作開展情況及取得的成績和發(fā)展思路給予了充分肯定。檢查組指出，達陜公司堅持求真務(wù)實的工作作風，以“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”為目標，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際，持續(xù)優(yōu)化和規(guī)范業(yè)務(wù)流程，有效促進了依法合規(guī)經(jīng)營；同時要求進一步細化合規(guī)指南，繼續(xù)加強成熟的業(yè)務(wù)流程數(shù)字化管理，全面提升企業(yè)核心競爭力。
達陜公司將以此次合規(guī)內(nèi)控檢查為契機，緊緊圍繞蜀道集團、川高公司發(fā)展戰(zhàn)略目標，結(jié)合公司實際，以全面測試、梳理公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，以防范風險和提高效率為重點，以分析現(xiàn)有內(nèi)部控制缺陷，修訂完善管理制度、業(yè)務(wù)流程為手段，以監(jiān)督評價為保障，進一步強化公司合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)，以高質(zhì)量內(nèi)控促進公司高質(zhì)量發(fā)展。
