川西公司對(duì)照上周川高公司內(nèi)控制度建設(shè)工作檢查的相關(guān)要求，于12月27日召開(kāi)內(nèi)控制度建設(shè)工作會(huì)議，全面梳理了自2018年3月至今年底，公司按計(jì)劃完成了內(nèi)控制度建設(shè)的準(zhǔn)備及啟動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、試運(yùn)行等各階段各流程工作，編制完成了符合公司特點(diǎn)的內(nèi)控手冊(cè)等工作，提出為鞏固建設(shè)成效，確保內(nèi)控制度更標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化，公司將堅(jiān)持以防范風(fēng)險(xiǎn)和提高效率為重點(diǎn)，采取四項(xiàng)措施，積極推進(jìn)缺陷自查整改。
一是改善內(nèi)控環(huán)境。堅(jiān)持公司領(lǐng)導(dǎo)班子身體力行，提高重視程度和內(nèi)控意識(shí)，結(jié)合營(yíng)管實(shí)際不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置，整合資源合理機(jī)構(gòu)布局，并適時(shí)對(duì)公司內(nèi)控有效性運(yùn)行進(jìn)行檢查監(jiān)督；二是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。以分析企業(yè)內(nèi)部控制缺陷、補(bǔ)充修訂管理制度、明確職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段，將內(nèi)控建設(shè)目標(biāo)任務(wù)分解到各部門(mén)、稽查監(jiān)控中心及管理處；三是完善風(fēng)控措施。結(jié)合公司特點(diǎn)和發(fā)展要求，進(jìn)一步制定完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，建立完善內(nèi)外監(jiān)督體制，引進(jìn)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法，使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常態(tài)化、科學(xué)化；四是暢通信息渠道。通過(guò)反饋信息的收集整理和分析，及時(shí)了解內(nèi)控制度運(yùn)行的漏洞并予以改進(jìn)，加強(qiáng)激勵(lì)機(jī)制建設(shè)和部門(mén)間的協(xié)作配合，通過(guò)信息分享交換，使各部門(mén)各層級(jí)對(duì)公司內(nèi)控運(yùn)作有全面整體的了解，推進(jìn)內(nèi)控制度順利落實(shí)。
